رئيس مجلس الادارة
نائب رئيس مجلس الادارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
عضو مجلس إدارة
حضرات المساهمين الكرام
تحية طيبة وبعد،
عملًا بأحكام قانون الدفاع رقم (169)، (171) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته، يتشرف مجلس إدارة الشركة بدعوتكم أو من توكلون من المساهمين لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي الذي سيعقد بواسطة وسيلة الاتصال المرئية والإلكترونية في تمام الساعة 12:00 ظهرًا من يوم السبت الموافق 20-4-2024، للنظر في الأمور التالية:
| شركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية المساهمة العامة المحدودة |
| جدول أعمال الاجتماع العادي للهيئة العامة المنعقدة بتاريخ 20-4-2024 |
| عملًا بأحكام قانون الشركات والنظام الأساسي للشركة، فإن مجلس الإدارة يوصي الهيئة العامة الموقرة في الأمور التالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها: |
| 1. قراءة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية السابق المنعقد بتاريخ 10-4-2023 والمصادقة عليه. |
| 2. مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة ونشاطاتها خلال العام المالي 2023 والمصادقة عليه. |
| 3. الاستماع إلى تقرير مدققي حسابات الشركة المتعلق بحساباتها الختامية للسنة المنتهية بتاريخ 31-12-2023 ومناقشتها والمصادقة عليها. |
| 4. الموافقة على توصية مجلس الإدارية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% من رأس المال. |
| 5. انتخاب مدققي حسابات الشركة / الجامعة للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابهم وتفويض مجلس الإدارة بتحديدها. |
| 6. الموافقة على تعيين السيد عمرو نصري أبو ليل عضو في مجلس الإدارة اعتبارًا من 1-5-2023 |
| 7. الموافقة على تعيين السيدة حنان سفيان السرطاوي عضو في مجلس الإدارة اعتبارًا من 1-1-2024 |
| 8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة موضوع الحسابات الختامية طبقًا للقانون. |
| يرجى حضوركم هذا الاجتماع أو توكيل مساهم اخر عنكم ، وذلك بتعبئة قسيمة التوكيل بعد عملية التسجيل الالكتروني وطباعتها وتوقيعها ومن ثم ارسالها على البريد الإلكتروني finance@philadelphia.edu.jo قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه |
| وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامسًا/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامسًا/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه. |
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير |
رئيس مجلس الإدارة |
الدكتور حسان عبد الحليم بدران |
Philadelphia Int'l Educational Investments Company
Public Shareholding Company - 31 December 2023
شركة فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية
شركة مساهمة عامة محدودة - 31 كانون الأول 2023
